涉案金額400億,特大虛擬幣交易洗錢(qián)案告破!93人被采取刑事強制措施

又一虛擬貨幣交易洗錢(qián)案告破,且涉案金額高達400億元!

9月26日,湖南衡陽(yáng)縣公安發(fā)布消息稱(chēng),已破獲了“9.15”特大洗錢(qián)犯罪集團案,在該案中,犯罪團伙涉嫌利用虛擬幣交易進(jìn)行洗錢(qián),金額高達400億元,目前已串并涉電信詐騙案件300余起。

我國已破獲多起虛擬幣洗錢(qián)案件

根據湖南衡陽(yáng)縣公安披露的信息,“2021.9.15”專(zhuān)案組從劉某被詐騙780萬(wàn)元入手,深度研判,縝密偵查,2021年12月、2022年7月分別在海南、廣東、福建、江西等地多次開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng),全鏈條搗毀了以洪某某為首的洗錢(qián)犯罪集團,抓獲犯罪嫌疑人93人,搗毀洗錢(qián)、跑分窩點(diǎn)10余個(gè),繳獲涉案手機、電腦100余臺,查封凍結涉案資金3億元,為受害人挽回經(jīng)濟損失780萬(wàn)元。

經(jīng)查,自2018年開(kāi)始,以犯罪嫌疑人洪某某為首的犯罪團伙先后在國內多個(gè)城市聯(lián)系代收代付點(diǎn),將涉詐涉賭等犯罪資金轉換為虛擬幣再變現為美元進(jìn)行洗白,最后利用國內多家公司采用非法回匯的手段將資金交付給其他金主,從中攫取非法利益。該犯罪集團利用虛擬幣交易的方式洗錢(qián)金額高達400億元。

目前,犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法采取刑事強制措施,案件正在進(jìn)一步辦理之中。

近年來(lái),我國已破獲多起虛擬幣洗錢(qián)案件:青海海西州公安局打掉利用虛擬貨幣“跑分”洗錢(qián)犯罪團伙,涉案資金流達5000余萬(wàn)元;內蒙古自治區包頭市公安局稀土高新區公安分局破獲一起利用虛擬貨幣跑分洗錢(qián)案,涉案流水高達8000余萬(wàn)……

根據公安部發(fā)布的消息,2021年,針對虛擬貨幣洗錢(qián)新通道,全國公安機關(guān)共破獲相關(guān)案件259起,收繳虛擬貨幣價(jià)值110億余元。

今年4月,公安部刑事偵查局局長(cháng)劉忠義在國新辦新聞發(fā)布會(huì )上表示,隨著(zhù)打擊治理工作的不斷深入,電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪出現了一些新變化、新特點(diǎn)。其中,從資金通道看,傳統的三方支付、對公賬戶(hù)洗錢(qián)占比已減少,大量利用跑分平臺加數字貨幣洗錢(qián),尤其是利用USDT(泰達幣)危害最為嚴重。

持續打擊境內虛擬貨幣交易炒作

9月26日晚,人民銀行發(fā)文稱(chēng),持續打擊境內虛擬貨幣交易炒作,中國境內比特幣交易量在全球占比大幅下降。嚴厲打擊非法集資,過(guò)去5年累計立案查處非法集資案件2.5萬(wàn)起。

虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)擾亂經(jīng)濟金融秩序,滋生賭博、非法集資、詐騙、傳銷(xiāo)、洗錢(qián)等違法犯罪活動(dòng)。多年來(lái),我國持續加大打擊力度。

2021年9月,人民銀行發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險的通知》,全面禁止與虛擬貨幣結算和提供交易者信息有關(guān)的服務(wù),從事非法金融活動(dòng)將被追究刑事責任。

該《通知》重申,虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于非法金融活動(dòng)。開(kāi)展法定貨幣與虛擬貨幣兌換業(yè)務(wù)、虛擬貨幣之間的兌換業(yè)務(wù)、作為中央對手方買(mǎi)賣(mài)虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價(jià)服務(wù)、代幣發(fā)行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)涉嫌非法發(fā)售代幣票券、擅自公開(kāi)發(fā)行證券、非法經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)、非法集資等非法金融活動(dòng),一律嚴格禁止,堅決依法取締。對于開(kāi)展相關(guān)非法金融活動(dòng)構成犯罪的,依法追究刑事責任。

《通知》強調,金融機構和非銀行支付機構不得為虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)提供賬戶(hù)開(kāi)立、資金劃轉和清算結算等服務(wù),不得將虛擬貨幣納入抵質(zhì)押品范圍,不得開(kāi)展與虛擬貨幣相關(guān)的保險業(yè)務(wù)或將虛擬貨幣納入保險責任范圍,發(fā)現違法違規問(wèn)題線(xiàn)索應及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報告。

同時(shí),參與虛擬貨幣投資交易活動(dòng)存在法律風(fēng)險。任何法人、非法人組織和自然人投資虛擬貨幣及相關(guān)衍生品,違背公序良俗的,相關(guān)民事法律行為無(wú)效,由此引發(fā)的損失由其自行承擔;涉嫌破壞金融秩序、危害金融安全的,由相關(guān)部門(mén)依法查處。

在《通知》發(fā)布前,人民銀行有關(guān)部門(mén)已就銀行和支付機構為虛擬貨幣交易炒作提供服務(wù)問(wèn)題,約談了部分銀行以及第三方支付機構。人民銀行有關(guān)部門(mén)指出,虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)擾亂經(jīng)濟金融正常秩序,滋生非法跨境轉移資產(chǎn)、洗錢(qián)等違法犯罪活動(dòng)風(fēng)險,嚴重侵害人民群眾財產(chǎn)安全。各銀行和支付機構不得為相關(guān)活動(dòng)提供賬戶(hù)開(kāi)立、登記、交易、清算、結算等產(chǎn)品或服務(wù)。各機構要全面排查識別虛擬貨幣交易所及場(chǎng)外交易商資金賬戶(hù),及時(shí)切斷交易資金支付鏈路;要分析虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)的資金交易特征,加大技術(shù)投入,完善異常交易監控模型,切實(shí)提高監測識別能力。

海外也在加大打擊虛擬貨幣洗錢(qián)行為

不僅我國,全球多個(gè)國家也在嚴厲打擊利用虛擬貨幣洗錢(qián)等犯罪行為。

今年2月,美國當局逮捕了Morgan及其丈夫和共同被告人IlyaLichtenstein,指控這對夫婦涉嫌從加密貨幣交易平臺Bitfinex洗錢(qián)數十億美元。

印度執法局今年8月表示,已經(jīng)凍結印度最大加密貨幣交易所WazirX的6.467億盧比(5484萬(wàn)人民幣)的銀行資產(chǎn)。印度執法局發(fā)現,WazirX交易所積極協(xié)助約16家金融科技公司,通過(guò)購買(mǎi)加密資產(chǎn)的方式參與洗錢(qián)活動(dòng)。

為打擊利用虛擬貨幣洗錢(qián)的行為,多個(gè)國家已出臺或醞釀出臺相關(guān)法規。

9月23日,英國出臺了一項新的反洗錢(qián)法案,旨在賦予執法機構更大的權力,以扣押、凍結和收回用于洗錢(qián)、毒品等犯罪活動(dòng)的加密貨幣。

9月16日,美國白宮發(fā)布加密貨幣監管框架,包括金融服務(wù)行業(yè)應該如何發(fā)展以使跨國交易更容易,以及如何打擊數字資產(chǎn)中的欺詐行為等。

越南國家銀行今年8月也曾表示,將加強虛擬貨幣市場(chǎng)的監管,防范洗錢(qián)風(fēng)險,正在全面研究是否將虛擬貨幣納入反洗錢(qián)法?!矩熑尉庉?古飛燕】

來(lái)源:證券時(shí)報

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